Zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 27.05.2025 r. o godz. 10:00  w lokalu – „Sala Bankietowa Zielone Wzgórze” Ujanowice 214, 34-603 Ujanowice.

Planowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej:

1. Otwarcie Zebrania, powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Prezydium, w tym Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
   1. mandatowo-skrutacyjnej,
   2. uchwał i wniosków,
   3. odpowiedniości.
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.
7. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Zatwierdzenie polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej.
10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.
11. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 r., w tym informacji
    o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2025 r.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. wraz z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
15. Omówienie wniosków z przeprowadzonej lustracji w 2025 r. za okres 01.07.2022 r. – 30.06.2025 r.
16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2025 r., a także rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich w 2026 r.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami.
18. Przedstawienie przez Komisję ds. Odpowiedniości wyników oceny ustępującej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, a następnie podjęcie stosownych uchwał.
19. Przedstawienie przez Komisję ds. Odpowiedniości wyników oceny kandydatów do Rady Nadzorczej
    i podjęcie uchwał.
20. Wybory do Rady Nadzorczej.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
22. Przedstawienie przez Komisję ds. Odpowiedniości wyników oceny zbiorowej nowo wybranej Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej na kadencję 2026 – 2030.
24. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia zmian w Statucie;
    2. przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2026 rok;
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok;
    4. sposobu podziału nadwyżki finansowej za 2025 rok;
    5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej za 2025 rok;
    6. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej za 2025 rok;
    7. weryfikacji Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej;
    8. oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej;
    9. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok;
    10. oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej;
    11. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
    12. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego
        w Łososinie Dolnej;
    13. wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
    14. wyrażenia zgody na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
25. Sprawy różne i dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
26. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zgłoszonych wniosków.
27. Zakończenie obrad.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się zgodnie z § 23 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego
w Łososinie Dolnej. Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 27 maja 2026 r. o godz. 10.30 w lokalu „Sala Bankietowa Zielone Wzgórze” Ujanowice 214, 34-603 Ujanowice. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią Biegłego Rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej, Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

                                                                           SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej